海控南海发展股份有限公司独立董事

(资料图片)

 关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月

                         《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上

市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司第八届

董事会的独立董事，就公司第八届董事会第一次会议审议的相关事项，

发表独立意见如下：

  一、关于选举公司董事长的议案

  经审阅王东阳的个人履历等资料，我们认为公司王东阳先生具备

履行职责的工作经验，未发现王东阳先生有《公司法》第一百四十六

条规定的不得担任相关职务的情形，王东阳先生不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不属于失信被执行人，其

选举、审议程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意选举王东阳

先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起

至第八届董事会任期届满之日止。

  二、关于聘任公司高级管理人员的议案

四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情

形，相关人员不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，其

提名及聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相

关规定。

理；聘任周军为公司副总经理兼董事会秘书；聘任祁生彪为公司总会

计师。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届

董事会任期届满之日止。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《海控南海发展股份有限公司独立董事关于公司第

八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

  刘红滨        孟兆胜            李丽

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